Прес-служба ДФС повідомляє, що посадові особи одного з ТОВ Кривого Рогу з метою заволодіння коштами металургійного комбінату, використовуючи підконтрольні підприємства, створили схему фіктивної технології збагачення відходів металургійного виробництва.
Повідомляється, що підконтрольні підприємства цього ТОВ отримали від металургійного комбінату 70 тис. тон залізного шламу на загальну суму 3 млн гривень, а згодом, сфальсифікувавши документи зі збагачення сировини, і нібито поставили її на підприємства з ознаками фіктивності.
Повернення сировини на ТОВ після такого «збагачення» відбувалося в тій же кількості і якості, але загальною вартістю вже більше 25 мільйонів грн.
Надалі ТОВ поставило вказаний товар на металургійний комбінат і отримало грошові кошти в розмірі 31 млн грн.
Загальна сума коштів меткомбінату, якою заволоділи посадові особи товариства через безпідставне завищення ціни сировини, склала понад 24 млн грн.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Тим часом колишнього главу Імексбанку слідчі підозрюють в розтраті коштів.
