Стало відомо, що НБУ в минулому році в результаті перевірок повідомив правоохоронним органам про підозрілі фінансові операції клієнтів 40-ка банків і двох небанківських фінансових установах.
У свою чергу Нацбанк передав інформацію про проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою в значних обсягах; про покупку і перерахування грошей за межі України, які можуть свідчити про незаконне виведення капіталу.
Повідомляється, що крім «схемних» фінансових операцій, за допомогою яких могли ховатися реальні джерела походження грошей, або виводитися капітали за межі України, НБУ виявив ризикові фінансові операції, які здійснювалися на підставі підроблених документів.
Раніше повідомлялось, що НБУ 155 раз допоміг правоохоронцям у минулому році.
