У 1-му кварталі поточного року НБУ, за результатами виїзних і безвиїзних перевірок, направив правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 18-ти банків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
Повідомляється, що за 1-й квартал поточного року банки надали в Держслужбу фінмоніторингу інформацію про понад 1,7 млн фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.
Як зазначили представники НБУ, це майже на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
«Понад 90% склали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлений високий ризик», – йдеться в повідомленні регулятора.
Раніше наша редакція повідомлялося, що Нацбанк перерахує до держбюджету більше 44 млрд гривень.
